Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом)
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Публичное акционерное общество "Приморавтотранс" |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО "Приморавтотранс" |
| 1.3. Место нахождения эмитента | г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7-а |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1022502258624 |
| 1.5. ИНН эмитента | 2504001455 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 31011-F |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455; www.primoravtotrans.ru |
| 2. Содержание сообщения |
|
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум имелся (из 11 членов Совета директоров присутствовали 10 членов). По всем вопросам решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Информацию о подготовке собрания акционеров ПАО "Приморавтотранс" принять к сведению. 2. Утвердить годовой отчет общества за 2016 год. Предложить собранию акционеров ПАО "Приморавтотранс" утвердить данный годовой отчет общества. 3. Для обеспечения выполнения плана организационно-технических мероприятий ПАО "Приморавтотранс" и приобретения нового подвижного состава создать централизованный амортизационный фонд. Руководству ПАО "Приморавтотранс" обеспечить жесткий контроль за отчислениями подразделений в этот фонд. 4. Рекомендовать генеральному директору ПАО "Приморавтотранс" Мартыненко В.М. для обеспечения выполнения плана финансово-производственного плана и улучшения обслуживания пассажиров на международных и междугородных маршрутах в 2017 году приобрести за счет кредитов новые автобусы на общую сумму 50 млн. рублей. 5. Пассажирской службе ПАО "Приморавтотранс" (Супрунов Л.Я.) подготовить и направить письма в департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и главам администраций муниципальных образований о передаче высвобождающихся школьных автобусов в автопредприятия, осуществляющие обслуживание регулярных сельских маршрутов. 6. Дивиденды по итогам работы за 2016 год выплатить в размере 5 коп. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 5 коп. 7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Приморавтотранс" в предлагаемой редакции. 8. Утвердить перечень информации, которая должна быть представлена акционерам для ознакомления (проект годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчет о прибылях и убытках, заключение ревизионной комиссии, заключение внешнего аудитора, сведения о кандидатах в выборные органы общества). Всю информацию (материалы) собрать в юридический отдел ПАО "Приморавтотранс" и разместить на сайте ПАО "Приморавтотранс". 9. Предложить общему собранию акционеров ПАО "Приморавтотранс" утвердить на 2017 год внешним аудитором – ЗАО "Дальаудит" (приказ Минфина России от 01.10.2009 г. № 455). 10. План организационно-технических мероприятий ПАО "Приморавтотранс" на 2017 год утвердить с учетом поправок. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31011-F, дата государственной регистрации 19.09.2003 года, код ISIN RU000A0B61T6. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2017 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2017 № 171 |
| 3. Подпись |
|
3.1. Генеральный директор ______________ В.М. Мартыненко (подпись) 3.2. Дата « 17 » апреля 2017 г. М.П. |