Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Приморавтотранс"
1.3. Место нахождения эмитента г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7-а
1.4. ОГРН эмитента 1022502258624
1.5. ИНН эмитента 2504001455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31011-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455; www.primoravtotrans.ru
2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

Кворум имелся (из 11 членов Совета директоров присутствовали 10 членов). По всем вопросам решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Информацию о подготовке собрания акционеров ПАО "Приморавтотранс" принять к сведению.

2. Утвердить годовой отчет общества за 2016 год. Предложить собранию акционеров ПАО "Приморавтотранс" утвердить данный годовой отчет общества.

3. Для обеспечения выполнения плана организационно-технических мероприятий ПАО "Приморавтотранс" и приобретения нового подвижного состава создать централизованный амортизационный фонд. Руководству ПАО "Приморавтотранс" обеспечить жесткий контроль за отчислениями подразделений в этот фонд.

4. Рекомендовать генеральному директору ПАО "Приморавтотранс" Мартыненко В.М. для обеспечения выполнения плана финансово-производственного плана и улучшения обслуживания пассажиров на международных и междугородных маршрутах в 2017 году приобрести за счет кредитов новые автобусы на общую сумму 50 млн. рублей.

5. Пассажирской службе ПАО "Приморавтотранс" (Супрунов Л.Я.) подготовить и направить письма в департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и главам администраций муниципальных образований о передаче высвобождающихся школьных автобусов в автопредприятия, осуществляющие обслуживание регулярных сельских маршрутов.

6. Дивиденды по итогам работы за 2016 год выплатить в размере 5 коп. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 5 коп.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Приморавтотранс" в предлагаемой редакции.

8. Утвердить перечень информации, которая должна быть представлена акционерам для ознакомления (проект годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчет о прибылях и убытках, заключение ревизионной комиссии, заключение внешнего аудитора, сведения о кандидатах в выборные органы общества). Всю информацию (материалы) собрать в юридический отдел ПАО "Приморавтотранс" и разместить на сайте ПАО "Приморавтотранс".

9. Предложить общему собранию акционеров ПАО "Приморавтотранс" утвердить на 2017 год внешним аудитором – ЗАО "Дальаудит" (приказ Минфина России от 01.10.2009 г. № 455).

10. План организационно-технических мероприятий ПАО "Приморавтотранс" на 2017 год утвердить с учетом поправок.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-31011-F, дата государственной регистрации 19.09.2003 года, код ISIN   RU000A0B61T6.

Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2017 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2017 № 171

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                   ______________       В.М. Мартыненко        

                                                                      (подпись)

3.2. Дата « 17 » апреля 2017 г.                   М.П.